קבוצת גולד בונד בע"מ ("החברה")
מודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה
1. ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושא הבא:
2. כינוס האסיפה הכללית ומועדה
האסיפה תתכנס ביום א' 09 במרץ, 2025 בשעה 12:00 בבוקר במשרדי החברה רח' הקידמה 1, אזור התעשיה הצפוני אשדוד 77140 (להלן: "משרדי החברה").
3. סדר היום ותמצית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית
התקשרות בין החברה לבין חברה בשליטת אחת מבעלות השליטה בחברה בהסכם מסגרת לחכירת רכבים בליסינג.
4. מועדים חיוניים :
4.1. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר ביום 06 בפברואר, 2025.
4.2. אישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
5. כתבי הצבעה :
בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א.
כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כמפורט להלן: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"). אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il. כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לפחות 4 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 יום לאחר המועד הקובע.
6. עיון במסמכים:
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש.
7. למידע נוסף ראה דווח מיידי מיום 31.01.2025 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
קבוצת גולד בונד בע"מ